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BTK游击式割韭菜已被查封 讲师和交易所联手进行欺骗

2018-09-16 点击:

BTK多位投资人维权,称他们在名为 BTK 的交易平台上资金无法提现,客服失联。这家注册在柬埔寨的交易所实际由中国团队深圳市狮子软件有限公司运营,且柬埔寨国际数字资产交易所(BTK)已被柬埔寨政府查封。

 东莞电大新闻网《news.ironge.com.cn》柬埔寨政府多次发出警告,任何加密货币交易等活动在柬埔寨均属违法行为,由国家银行、证券交易所和国家警察总署组成的联合执法工作组突袭检查位于金边市隆边区沙拉佐分区的柬埔寨国际数字资产交易所(BTK),现场勒令公司撤下公司牌照,停止营业。

       国家警察总署高级警官棉速乐卡大卫透露,柬埔寨国际数字资产交易所由中国投资者成立,只在商业部注册公司,并未有许可证及营业执照,相关营业活动已违反柬埔寨法律。

       当天联合执法工作组突检时,柬埔寨国际数字资产交易所创始人ANDY LAU并不在场,由一名中国籍行政经理丁姓女士(译音)代表公司签下保证书。

                                   

       昨日,融易资讯网(微信公众号:irongeNews)接到多位维权人士的消息,称他们在名为 BTK 的交易平台上资金无法提现,客服失联。

       
       可怕的是,这家注册在柬埔寨的交易所实际由中国团队运营,且已在 8 月 29 日被柬埔寨政府查封,但官网并没有任何信息披露。并且 APP 和网站仍然在运行,与这一平台明显存在利益绑定的所谓 “分析师” 们也仍在通过视频讲课、荐币,新人依旧源源不断涌入。


       经调查发现,这家交易所正与股票、外汇等传统金融领域的 “分析师” 沆瀣一气,诱导传统市场中对数字货币毫无认知的普通投资者使用 BTK 平台并购买他们指定的山寨币种。


       在此过程中,这些 “分析师” 扮演着直播讲师、项目方代理,交易经纪人等多重角色,自导自演地“请君入瓮”。表面与交易平台毫无瓜葛,实际上与交易所联手割韭菜,并在投资者血本无归后人间蒸发、无迹可寻,让投资者最终投诉无门。


       而这样的故事,可能并非个案。融易资讯网(微信公众号:irongeNews)通过深度调查细数 BTK 和其同伙的“七宗罪“,希望为广大投资者长鸣警钟,警惕骗局


       股票分析师荐币,一月一账号,游击式割韭菜


       维权者小 A(据维权人要求匿名)称,她本是股民,在炒股失败后,一心想要好好学习股票知识再赚回来。一日在百度上看到有个微信名为 “金蟾” 的人,说是可以解析股票,就想让此人帮忙分析一下。对方直接给她一个叫 “财富在线” 的视频学习网站和账户密码。


       “他说股市现在不行,数字货币才是当前最好的机会。我就莫名其妙跟着炒币了。“小 A 一边后悔一边向记者讲述自己入坑的经历,“后来发现买的币提现不了,要锁仓一年,本金拿不出来,才觉得自己被骗了。” 她所在群的维权人数每天都在增加,昨天还 100 人,今天就 200 多。“预计涉嫌人数已达 3000 多人,涉及金额过亿人民币。”小 A 告诉记者。并表示他们已经打电话给深圳市派出所报警,但目前派出所只是受理了,尚未立案。


       在小 A 的帮助下,融易资讯网进入一个名为 “币燃学员群” 的微信群。

       在这个 140 多人的群里,当被问到大家是通过什么渠道接触到 BTK 平台时。发言者表示,有些是通过 “股票视频直播室” 渠道,有些是通过 “社区直播” 渠道。

       前者以财富在线、共赢天下、智宏商学院(后改名红海行动)、第一金融圈为主。后者则以币燃社区为主。记者点开小 A 给的财富在线网址,进去之后要求输入访问密码:

       维权者告诉记者,一般先需要加讲师或者助理的微信,然后他们会给你访问密码和会员账户。但记者尝试添加财富在线 “金蟾” 和“甜甜”的微信,一直不通过。


       小 A 说,他们很 “敏感”。她只是在直播间质疑了几句,她的账号密码就登不进去了。有群友表示,这些讲师们每一个月就会换一次直播间地址,而账户密码现在则是一天一换,且当会员无法登陆视频直播间之后,助理和讲师的微信也就如凭空蒸发一般不再回复,以此不断排除觉醒的人出去和吸引新人进来,像打“游击战” 一般。

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