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中铁金融被上海经侦查封 曾以国企身份高调融资

2018-11-03 点击:

文章标签:微软上海信息国企公司 网传8月6日,位于上海龙茗路的中铁金融(全称中铁建业信息技术服务有限公司,以下简称中铁建业信息)突然

文章标签: 微软 上海 信息 国企 公司

网传8月6日,位于上海龙茗路的中铁金融(全称中铁建业信息技术服务有限公司,以下简称中铁建业信息)突然人去楼空。

今年6月开始,中铁建业信息在外地的投资客因拿不到本金和预期利息开始报案。7月16日上海公安经侦大队对中铁建业信息在上海总部的财务状况进行了征查和控制,公司的相关负责人相继失联。

8月10日,小理(licaizhijia.com)亲赴龙茗路中铁建业信息门店现场,发现传言不虚。

据悉,上海的投资受害者大多是门店周围的居民,在中铁建业信息投入的本金少则5万,大多几十万,其中还有本金过百万的投资者。据目前了解的情况,被骗总金额1000万左右。投资者现已向上海宝山经侦部门报案。

中铁金融被上海经侦查封 曾以国企身份高调融资

人去楼空的龙茗路中铁建业信息

理财之家致电上海宝山经侦部门,截至发稿,电话始终未接通。


资金紧张 中铁建业信息人去楼空


门店贴着出通知显示,中铁建业信息公司出现问题,上海总部宝安区公安局已介入调查,请客户耐心等待,并鼓励去宝山公安局报案。

中铁金融被上海经侦查封 曾以国企身份高调融资

龙茗路中铁建业信息贴出的通知

理财之家了解到,中铁建业信息出事是因为江苏航运、黄桥城项目尚未结束,项目方资金紧张,无法保障中铁建业信息投资者的资金, 因此江苏省航运有限公司、泰兴市永信房地产开发有限公司、江苏永丰投资集团有限公司三家联合以资产做担保,希望中铁建业信息为客户到期款做好兑付准备。


 中铁金融被上海经侦查封 曾以国企身份高调融资


遗憾的是,中铁建业信息高层选择了跑路。理财之家通过天眼查了解到,上述所说的三家公司股权、经营状态均属于正常,为何出现资金紧张的问题还未可知。


不能兑付 仍坚持诈骗到最后一刻


上图资料显示,该份声明给出的日期为2017年6月30日,投资者王女士告诉理财之家,上海中铁建业信息在7月份依旧在放贷,持续到门店关闭的前一刻。

王女士控诉,7月27日她的一笔借款到期,要求提出20万本息,门店经理在已知晓平台出事的前提下,依旧劝诱她再续存3个月,将她的投资预期年化预期收益率由8%提到9%,企图制止兑付。后败露又解释说,因王女士先生有心脏病,怕其受刺激而隐瞒了消息。


直到8月6号门店关门,投资者的钱就再也拿不回来了。此外,若房东把店面租给用户,用户拿来进行非法融资或将产生连带责任。


身份存疑 国企曾与之撇清关系


不少投资者向理财之家反映,投资中铁建业信息,是因公司称自己属于国企中铁建业集团。

据理财之家了解,根据中铁建业信息的官网介绍,其隶属于中国建筑材料集团(下称中国建材),于2015年由中铁建业投资集团组建。


中铁金融被上海经侦查封 曾以国企身份高调融资


但理财之家调查发现, 虽然中铁建业信息技术服务有限公司简称中铁建业China Railway,一直误导投资者它就是中铁建业集团,打着中铁建业集团旗号募集资金。


中铁金融被上海经侦查封 曾以国企身份高调融资


但事实中铁建业信息与中铁建业集团有限公司无任何关系,2017年3月25日,据中国经营报报道,中铁建业集团曾公开撇清与中铁建业信息的关系。


而且,中铁建业信息与中国建材(国企)的关系也并非控股。根据天眼查信息显示,中国建材只占中铁建业信息19.99%的股权。具体如下图所示:


中铁金融被上海经侦查封 曾以国企身份高调融资

备注:图中数字为控股股份,方框为异常公司。


根据规定:国有企业,是指全资国有企业;国有控股,是指国家控的股份高于百分之五十。所以中铁建业信息最多只能算是国企参股,算不上国企。



信披、担保违规 理财项目问题重重


平台公开信息显示,在热销项目和过往项目中总共只找到4个项目,而最近的日期上线理财项目的日期是2月16日,且无明确的期限和预期收益率。信息披露非常不规范。


中铁金融被上海经侦查封 曾以国企身份高调融资

中铁金融被上海经侦查封 曾以国企身份高调融资


而理财之家在龙茗路的中铁建业信息(中铁金融)门店玻璃上,看到相关的理财产品包含3个月,6个月,12个月等期限产品,预期年化预期利率在8%至11%之间。


中铁金融被上海经侦查封 曾以国企身份高调融资


具体的理财项目有:为中国船舶重工集团公司融资、为中铁建业科技有限公司借款、中铁——正泰贸易双边资管计划、红星美凯龙合作开发、江苏航运借款等项目。值得一提的是,每个项目介绍,都声明担保方是国企。

对比官网和门店的理财项目,发现门店其中的两个理财项目在官网是没有记录的。

理财之家发现,正泰这个资产计划项目的资金需求由中铁华商控股有限公司发起,由中铁建业(上海)供应链管理有限公司提供担保。


中铁金融被上海经侦查封 曾以国企身份高调融资


天眼查信息显示,中铁建业(上海)供应链管理有限公司为中铁建业物流有限公司旗下全资控股公司,后者为中铁建业集团有限公司全资控股公司。

但根据今年3月中铁建业方面曾通过媒体声明:“我司旗下的直属企业与中铁建业信息技术服务有限公司没有任何形式的业务往来关系。”

也就是说,中铁建业信息技术服务有限公司的项目担保方也是造假的。

现在,龙茗路中铁建业信息的受害者已经联名写好上诉书将于下周报案,共同维权。

中铁建业服务信息在全国已开设45家分公司,上骗受当的远远不止上海一个点,而案情后续如何发展,理财之家将继续跟进。

大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!

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评论 (10)

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  • under sky... 17/08/15 只看TA

    小象金融也是中铁建业的,都是一伙的吗?请求证。

    0 回复

  • 我发表一下不成熟的看法: 17/08/15 只看TA

    看图片,有4个老人,还有4个年轻人应该是陪同亲属吧。因为生活成本高,银行利息又离谱得赶不上通胀,这些老人想增加点收入,有辨别能力的子女又不在老人身边,所以使得骗子有机可乘。凭脚趾头想想,中铁,是什么?要说是差钱,可以通过属下的上市公司融资,最差就是发债券,还缺你那几块钱。要说是做小生意,呵,呵,呵,王思聪摆地摊补贴家用,你信么?

    2 回复

  • 网络支付 17/08/15 只看TA

    0 回复

  • 物资管理员 17/08/15 只看TA

    我擦,居然冒充中铁集团旗下的金融平台,这骗子实在是太辣鸡了!

    0 回复

  • 真的很好吃 17/08/16 只看TA

    我发表一下不成熟的看法:17/08/15

    看图片,有4个老人,还有4个年轻人应该是陪同亲属吧。因为生活成本高,银行利息又离谱得赶不上通胀,这些老人想增加点收入,有辨别能力的子女又不在老人身边,所以使得骗子有机可乘。凭脚趾头想想,中铁,是什么?要说是差钱,可以通过属下的上市公司融资,最差就是发债券,还缺你那几块钱。要说是做小生意,呵,呵,呵,王思聪摆地摊补贴家用,你信么?

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    :好有道理

    0 回复

  • 黄太狼侠义的表姨 17/08/16 只看TA

    谢谢分享了!

    0 回复

  • 东方金钰01 6天前 只看TA

    多学习理财投资知识,对方面考察平台

    0 回复

  • 得过且过 6天前 只看TA

    想投资就要对平台做深入考察,不然踩雷损失的是自己的资金

    0 回复

  • 浪迹网贷涯 4天前 只看TA

    而且,中铁建业信息与中国建材(国企)的关系也并非控股。根据天眼查信息显示,中国建材只占中铁建业信息19.99%的股权。看似有点点国资背景

    1 回复

  • pengkang 2天前 只看TA

    卧槽,现在骗子玩的套路太深,宣传国企背景,项目国企担保,名字强制挂靠中铁,真牛逼,老手都可能被骗,何况那些老人

    0 回复

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